【广州刑事律师】

虚拟现货交易平台，骗取客户资金的构成诈骗罪吗？

【广州诈骗罪辩护律师】基本案情

2016年年底，程某某注册了一家电子商务公司，该公司名义上主要经营珠宝等奢侈品，实质上程某某开发了一套虚拟现货交易平台，客户如果在该系统上操作注入资金后资金不会进入真正的交易市场，而是转入程某某的个人账户。

2017年到2018年年初，程某某冒名某某资产管理销售人员，多次诱骗他人在其平台上投入资金，进行“现货交易”。实则将钱款汇入自己账户，之后又以市场交易风险为由对他人的亏损推卸责任。

【广州诈骗罪辩护律师】法院审理

公诉机关认为：被告人程某某以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取客户资金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。

被告人程某某的辩护人认为：被告人程某某在案发后积极退还被害人钱款，主观恶性小，请求法院从轻处罚。

法院认为：被告人程某某以非法占有为目的，在明知控制的为虚拟现货交易平台，客户注入资金并未真正进入现货交易市场的情况下，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取客户资金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。 考虑到被告人程某某已退出全部赃款，取得了被害人的谅解，均可酌情从轻处罚，辩护人意见予以采纳。

【广州诈骗罪辩护律师】律师观点

    本案中需要注意的是：行为人在明知自己控制的为虚拟现货交易平台，客户注入资金并未真正进入现货交易市场的情况下，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取客户资金占为已有的，应认定为诈骗罪。

在日常生活中，网络支付的不断发展为我们的生活带来了便利，但同时也为不法分子的犯罪行为提供了新的途径，不断有新型的犯罪类型和方式出现。尤其是在涉及钱款的过程中，不法分子常常通过虚构付款链接，或者设立“空壳”网店等形式，在消费者放松警惕的情况下，转移钱款。

同时，在网络支付的过程中由于其电子化、数字化的特点，这种虚拟交易背后的陷阱往往很难发现，并且一旦发现有钱款损失后，在非现金交易下，消费者对钱款的控制力弱，造成损失后很难追回，由此带来证据保存难度高，举证责任压力大等问题，也在催促着消费者在网络交易中时刻小心，留意可能出现的陷阱。

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