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李某甲洗钱罪一审刑事判决书
审理法院： 深圳市福田区人民法院
案 号： （2019）粤0304刑初某号
案 由： 洗钱罪
裁判日期： 2019年05月28日
深圳市福田区人民法院
刑事判决书
（2019）粤0304刑初某号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人李某甲，男，1979年出生，因本案，于2018年6月30日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人张某，广东某律师事务所律师。
辩护人曹某，广东某律师事务所律师。
深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉（2019）某号起诉书指控被告人李某甲犯洗钱罪，于2019年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年4月2日公开开庭审理了本案，深圳市福田区人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人张某、曹某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
深圳市福田区人民检察院指控：2017年2月，李某1（另案处理）在深圳市收购了深圳某1服务有限公司等数个公司，并在深圳市福田区某大厦10楼挂牌某2集团对外“营业”实施诈骗。经初步统计，从2017年5月至2017年9月，李某1等人利用深圳某1服务有限公司的融资平台成功骗取了罗某3等近900名被害人共计人民币6000余万元。李某1等人在利用深圳某1服务有限公司的融资平台实施诈骗投资人投资款的同时，将骗得的投资款转入私人账号占为已有，并购置豪车大肆挥霍。深圳市洗钱罪刑事律师,广东深圳刑事辩护律师在线咨询
2017年8月，被告人李某甲应李某1邀请，到某2集团上班。2017年9月15日，被害人罗某3等人到福田分局报警，李某1逃离深圳。被告人李某甲在明知李某1被公安机关通缉的情况下，帮李某1转移处理涉案车辆及转移赃款：
一、2017年9月下旬，李某1将涉案车辆卖给他人，安排李某甲接收部分卖车款。2017年9月22日，李某甲名下的某银行账户（62某68）收到李某1的部分卖车款人民币350000元。李某甲收到卖车款后陆续使用部分款项帮李某1处理车辆违章、支付修车费用及结算房租等费用。深圳市洗钱罪刑事律师,广东深圳刑事辩护律师在线咨询
二、2017年11月，邓某4（另案处理）将李某1用赃款购买的一部劳斯莱斯轿车托运给李某甲，让李某甲帮忙变卖。2017年12月初，李某甲开始操作变卖车辆，后因该车被警方冻结变卖未果。
2018年6月30日，被告人李某甲在福建省武夷山市被当地警方抓获归案。
就上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据予以证实，认为被告人李某甲的行为已构成洗钱罪，应依法追究其刑事责任，故提请本院依法判处。
被告人李某甲口头表示认罪，但辩称其不清楚35万元的来历，其只是带人去看了车，帮忙卖车。其辩护人发表如下辩护意见：1、公诉机关指控的李某甲收到的35万元，不属于转移赃款的行为，因为这35万元转给被告人有特殊的原因。其一，被告人受李某1介绍到二手车行去上班；其二，被告人与李某1是堂兄弟关系；李某1指使周某将35万元转给被告人是为了让其处理公司的一些事务，如支出的房租费用、游戏平台的工人工资以及违章费用等等，已经花出了大部分，剩下的部分没有还给李某1，被告人自己花掉了一部分。这35万不是为了转移或者是掩饰赃款的来源或性质，因此不能认定为洗钱罪的金额。2、公诉机关指控的洗钱罪值得商榷。因为洗钱罪是针对金融诈骗所得的财产或者利益，将这种非法所得财产披上合法的外衣，这才是洗钱罪的核心部分构成要件，这里面直接涉及到被告人是否给违法所得披上合法外衣的直接故意。而本案中，李某甲对这些事实基本上是在转卖车之前，并不知道这些钱的非法性，仅仅是代为销售该车辆，而这种犯罪行为恰恰是符合掩饰、隐瞒犯罪所得利益罪。因此，本案被告人的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得利益罪。3、本案中，被告人所构成犯罪的事实仅仅是帮助李某1销售劳斯莱斯这辆车子的行为，而该行为因为劳斯莱斯车辆已经被公安机关查封而终止，因此属于犯罪未遂，应当减轻处罚。另外，转让劳斯莱斯的时候，仅仅收到了10万元钱的定金，后李某甲主动退还给了购车人，同时也向李某1表示，因为这个车是违法的，所以不再帮其卖了。之后，被告人就没再帮李某1处理这些事情。从这些情节上看，被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得利益罪，但情节轻微，恳请法庭对其从轻处罚。4、被告人对本案的相关事实供认不讳，只是在是否构成犯罪，构成什么犯罪有些理解上的偏差，属于认罪认罚，在检察院也签了认罪认罚通知书，同时也是初犯、偶犯，没有前科，因此，恳请法庭从轻处罚。深圳市洗钱罪刑事律师,广东深圳刑事辩护律师在线咨询
经审理查明，2017年2月，李某1（另案处理）在本市收购深圳某1服务有限公司等数个公司，并在深圳市福田区某大厦10楼挂牌某2集团对外“营业”，实施集资诈骗。自2017年5月至2017年9月，李某1等人利用深圳某1服务有限公司的融资平台骗取罗某3等近900名被害人的投资款共计人民币6000余万元，后将该款项转入私人账号占为已有，并购置豪车大肆挥霍。
2017年8月，被告人李某甲应李某1邀请，到某2集团下属车行上班。2017年9月15日，被害人罗某3等人发现被骗后到公安机关报案，李某1随即逃离深圳。被告人李某甲在明知李某1被公安机关通缉的情况下，仍帮助李某1转移处理涉案车辆及转移赃款，具体事实如下：
一、2017年9月下旬，李某1将涉案车辆卖给他人，安排李某甲接收部分卖车款。2017年9月22日，李某甲名下的某银行账户（62某68）收到李某1的部分卖车款人民币35万元，并按照李某1的要求陆续使用部分款项帮助李某1处理车辆违章、支付修车费用及结算房租等费用。
二、2017年11月，邓某4（另案处理）将李某1用赃款购买的一部劳斯莱斯轿车托运给李某甲，让李某甲帮忙变卖。2017年12月初，李某甲开始操作变卖车辆，后因该车被警方冻结变卖未果。深圳市洗钱罪刑事律师,广东深圳刑事辩护律师在线咨询
2018年6月30日，被告人李某甲在福建省武夷山市被当地警方抓获归案。
以上事实，有控辩双方提交并经庭审示证、质证的如下证据证实：1.物证、书证：被告人李某甲的身份材料，抓获经过，扣押物品清单等；2.证人证言：证人许某海、赖某、胡某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人李某甲的供述与辩解。上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定，本院予以确认。
本院认为，被告人李某甲无视国家法律，明知是金融诈骗犯罪所得，仍以提供资金账户和协助将财产转换为现金的方式掩饰、隐瞒其来源和性质，其行为已构成洗钱罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。关于涉案的人民币35万元，根据现有证据，被告人李某甲供述中曾确认其当时已知道李某1被公安机关通缉的事实，且李某1涉嫌集资诈骗罪中涉案人员的供述、证言均证实被告人李某甲的妻子当时也在公司任职、被告人李某甲应知道公司出事、李某1被通缉的事情，而且，依常理推断，被告人李某甲系经李某1召入公司，且二人存在亲戚关系，在公司案发后被告人李某甲不可能不知道李某1涉嫌集资诈骗被通缉的事实，本院对此予以确认。在此情形下，被告人李某甲仍提供资金账户供李某1使用接收卖车款，用于其个人支出，逃避公安机关监管，掩饰、隐瞒款项来源于李某1赃款的性质，其行为完全符合洗钱罪的犯罪特征，本院予以认定。被告人李某甲关于不知资金性质以及辩护人提出涉案35万元李某甲不是为了隐瞒、掩饰其性质、来源，不应构成洗钱罪等辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。关于被告人李某甲帮助处理李某1车辆的事实，系被告人协助将赃款购买的财产转换为现金，同理，亦应认定为洗钱犯罪的行为，被告人李某甲已开始实施犯罪，但因被公安机关查封车辆等个人意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂从轻或减轻处罚，但被告人李某甲的整个犯罪行为已构成洗钱罪的既遂犯罪，其部分未遂的情节在量刑时可酌情从轻考量。辩护人的相关辩护意见，本院予以酌情采纳。被告人李某甲归案后虽对是否明知涉案款项的性质有所辩解，但其对于任职李某1公司、知道被公安通缉、按照李某1指示接收款项等洗钱犯罪的主要事实尚能如实供述，依法可从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪情节、性质及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第六十七条第三款、第五十二条和第五十三条之规定，判决如下：
被告人李某甲犯洗钱罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。深圳市洗钱罪刑事律师,广东深圳刑事辩护律师在线咨询
审判长 平某
人民陪审员 谭某
人民陪审员 曾某
二〇一九年五月二十八日
书记员 吴某
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：深圳市洗钱罪刑事律师,广东深圳刑事辩护律师在线咨询
（一）提供资金账户的;
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
（四）协助将资金汇往境外的;
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。深圳市洗钱罪刑事律师,广东深圳刑事辩护律师在线咨询
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。深圳市洗钱罪刑事律师,广东深圳刑事辩护律师在线咨询
