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许某甲洗钱罪一审刑事判决书
审理法院： 茂名市电白区人民法院
案 号： （2015）茂电法刑初字第某号
案 由： 洗钱罪
裁判日期： 2016年02月29日
茂名市电白区人民法院
刑事判决书
（2015）茂电法刑初字第某号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人许某甲，女，1992年出生。因涉嫌洗钱罪于2015年4月14日被湛江市公安局坡头分局刑事拘留，于2015年5月21日被湛江市公安局坡头分局执行逮捕。现押于茂名市第一看守所。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉（2015）某号起诉书指控被告人许某甲犯洗钱罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年1月13日公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派代理检察员邬某出庭支持公诉。被告人许某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市洗钱罪刑事辩护律师,广东茂名刑事案件律师在线咨询
茂名市电白区人民检察院指控：被告人许某甲于2013年6月份与周某1（已科刑）相识并以男女朋友关系交往。在交往过程中，许某甲得知周某1从事毒品犯罪活动，仍继续和周某1一起生活，并应周某1要求提供自己名下的3张银行卡给周某1作为流转毒资使用。其中，许某甲于2013年12月21日将银行卡62某83提供给周某1使用，2014年农历春节期间将银行卡62某19提供给周某1使用，又于2014年5月下旬将银行卡62某71提供给周某1使用。周某1自2014年5月2日因涉嫌运输毒品罪从湛江市高速公路某服务区逃脱后，藏匿在贵州省贵阳市期间，许某甲一直与周某1保持电话联络。2014年5月7日，许某甲因突然无法与周某1取得联系的情况下，怀疑周某1已经被公安机关抓获，因其担心周某1从事毒品交易所得资金被公安机关查封冻结，于当日将周某1中国某银行卡62某27内的17500元毒资取走，然后又于当日将该笔资金存入以自己名义新开户的银行卡62某71，在确认周某1未因毒品犯罪被抓后又将取出的资金转存到周某1银行卡62某71，并于2014年5月下旬将银行卡62某71提供给周某1使用。2014年6月中旬，许某甲得知周某1因毒品犯罪被公安机关抓获后，随即挂失了其提供给周某1使用的62某71和62某19银行卡。
公诉机关认为：被告人许某甲明知是他人毒品犯罪所得，提供资金账户给他人使用以掩饰、隐瞒资金来源和性质，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）项之规定，以上犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法惩处。茂名市洗钱罪刑事辩护律师,广东茂名刑事案件律师在线咨询
被告人许某甲对公诉机关指控其犯洗钱罪的犯罪事实供认不讳。
经审理查明：被告人许某甲于2013年6月份与周某1（已科刑）相识并以男女朋友关系交往。在交往过程中，许某甲得知周某1从事毒品犯罪活动，仍继续和周某1一起生活，并应周某1要求提供自己名下的3张银行卡给周某1作为流转毒资使用。其中，许某甲于2013年12月21日将银行卡62某83提供给周某1使用，2014年农历春节期间将银行卡62某19提供给周某1使用，又于2014年5月下旬将银行卡62某71提供给周某1使用。周某1自2014年5月2日因涉嫌运输毒品罪从湛江市高速公路某服务区逃脱后，藏匿在贵州省贵阳市期间，许某甲一直与周某1保持电话联络。2014年5月7日，许某甲因突然无法与周某1取得联系的情况下，怀疑周某1已经被公安机关抓获，因其担心周某1从事毒品交易所得资金被公安机关查封冻结，于当日将周某1中国某银行卡62某27内的17500元毒资取走，然后又于当日将该笔资金存入以自己名义新开户的银行卡62某71，在确认周某1未因毒品犯罪被抓后又将取出的资金转存到周某1银行卡62某71，并于2014年5月下旬将银行卡62某71提供给周某1使用。2014年6月中旬，许某甲得知周某1因毒品犯罪被公安机关抓获后，随即挂失了其提供给周某1使用的62某71和62某19银行卡。
另查明：公安机关在侦查期间扣押被告人许某甲持有的中国某银行储蓄卡1张（特征：卡号62某27）。茂名市洗钱罪刑事辩护律师,广东茂名刑事案件律师在线咨询
以上事实，被告人许某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过、被告人许某甲的供述、证人周某1、陈某、胡某的证言、湛江市公安局坡头分局湛坡公扣字（2015）00003号扣押决定书（副本）、扣押清单、辨认笔录、签认照片、物证照片制作说明、湛江市公安局坡头分局湛坡公调证字（2015）00055号调取证据通知书（副本）、湛江市公安局坡头分局湛坡公调证字（2014）00001号调取证据通知书（副本）、调取证据清单、银行ATM机视频截图签认、呈请协助查询财产报告书、广州市公安局穗公十六查财字（2014）00027号协助查询财产通知书（回执）、涉案银行卡交易明细、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片、广东省湛江市中级人民法院（2015）湛中法刑一初字第某号刑事判决书、违法犯罪记录查询情况说明、社会危险性情况证据表、证明、说明、犯罪嫌疑人归案情况说明、吸毒人员动态管控详细信息、在逃人员登记信息表、人身安全检查笔录、被告人许某甲户籍资料、照片等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人许某甲明知是他人毒品犯罪所得，提供资金账户给他人使用以掩饰、隐瞒资金来源和性质，其行为已构成洗钱罪，依法应予刑罚。公诉机关指控被告人许某甲犯洗钱罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人许某甲归案后认罪态度较好，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。综合被告人许某甲的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人许某甲犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月14日起至2017年4月13日止。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
二、对公安机关在侦查期间扣押被告人许某甲持有的中国某银行储蓄卡1张（特征：卡号62某27）（没有随案移送），由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。茂名市洗钱罪刑事辩护律师,广东茂名刑事案件律师在线咨询
审判长 梁某
人民陪审员 杨某
人民陪审员 蒙某
二〇一六年二月二十九日
书记员 唐某
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。茂名市洗钱罪刑事辩护律师,广东茂名刑事案件律师在线咨询
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。茂名市洗钱罪刑事辩护律师,广东茂名刑事案件律师在线咨询
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。茂名市洗钱罪刑事辩护律师,广东茂名刑事案件律师在线咨询
